Page 13 - Broszura "Wiarygodność Kontrahenta"

CHINY

Lukratywny kontrakt

Częstym przykładem oszustwa jest obietnica zawarcia bardzo lukratywnego kontraktu. Ofiarą
tego wyłudzenia padają głównie firmy z sektora MŚP, które nie posiadają jeszcze doświadczenia
w eksporcie. Tego rodzaju oszustwa pozostają domeną firm, które funkcjonują na rynku nie
dłużej niż dwa lata. Po tym okresie z uwagi na jawność wyłudzeń firmy są zamykane.

Schemat oszustwa wygląda następująco: przedsiębiorca otrzymuje wiadomość od
potencjalnego kontrahenta chińskiego, który jest zainteresowany zakupem towaru lub usługi
(organizacja wycieczki lub wydarzenia). Po otrzymaniu wyceny, firma wyraża zainteresowanie
ofertą oraz składa zamówienie bez negocjowania ceny. Następnie chiński kontrahent przesyła
projekt umowy, potwierdzający wielkość zamówienia, cenę oraz warunki płatności wraz
z zaproszeniem do Chin w celu osobistego podpisania umowy z prezesem chińskiej spółki.
Dodatkowo, powołuje się na kulturę biznesową, która zakłada, że kontrahent powinien
przekazać prezesowi firmy wartościowy prezent.

Po przyjeździe do Chin okazuje się także, że zagraniczny przedsiębiorca ma pokryć koszty kolacji
służbowej oraz opłaty notarialne i celnoskarbowe od zawieranej umowy. Zazwyczaj chiński
kontrahent określa wielkość opłat pomiędzy 1.000 a 10.000 USD lub też procent od wartości
kontraktu. Po uiszczeniu kosztów i powrocie do kraju brak jest jakiegokolwiek kontaktu
z chińskim kontrahentem.

Zmiana numeru konta

Innym przykładem oszustwa jest podanie przed dostawą kolejnej partii towaru drogą mailową
informacji, że numer rachunku bankowego chińskiego podmiotu uległ zmianie. W efekcie
oszustwa firma przelewa środki na rzecz nieuprawnionego podmiotu.

To ważne!

W Chinach istnieje obowiązek posługiwania się w oficjalnym obiegu pieczęcią firmową, która
musi znajdować się także na dokumentach, takich jak umowy czy faktury. Oficjalna pieczęć jest
okrągła i przedstawia gwiazdę otoczoną nazwą firmy w chińskich znakach i może być jedynie
w kolorze czerwonym. Jeżeli firma posługuje się pieczęcią o innym kształcie lub nie jest ona
czerwona oznacza to, że nie jest ona oficjalną pieczęcią firmową. Zobacz, czy pieczęć jest
autentyczna oraz czy posłużyła się nią osoba uprawniona (możesz to zweryfikować w Public
Security Bureau oraz w samej spółce).

13